BOLETÍN HEZA FI-0008
El pasado 2 de octubre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar las Entidades Financieras que lleven a cabo operaciones a través de plataformas electrónicas (FINTECH) que realicen actividades vulnerables.
La presente Resolución entrará en vigor seis meses después de su publicación (2 de abril de 2020), una vez que entre en vigor dicha Resolución la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo “16” mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables (FINTECH) capturen la información relativa a los avisos que deban presentar por las operaciones con activos virtuales.
Es importante señalar que estos avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución (2 de abril de 2020).
Como siempre, el personal de Heza Consultoría especializado en la práctica está a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su empresa la aplicación de estas disposiciones.
MÁS INFORMACIÓN: Hugo Valdez
Asesor de Heza Consultoría Integral
FUENTE: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574106&fecha=02/10/2019