BOLETÍN GR-21-2021
Guadalajara-Jalisco
En este informe nuestro país solicitó la reclasificación de 7 de 16 recomendaciones que fueron catalogadas como “Parcialmente Cumplida” (PC).
DICHAS RECOMENDACIONES SON LAS SIGUIENTES:
• Recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro.
• Recomendación 10. Debida diligencia del cliente.
• Recomendación 12. Personas expuestas políticamente.
• Recomendación 15. Nuevas tecnologías.
• Recomendación 16. Transferencias electrónicas.
• Recomendación 17. Dependencia de terceros.
• Recomendación 18. Controles internos y filiales y subsidiarias.
Conforme a los resultados preliminares que el equipo de evaluadores del GAFI compartió con la delegación mexicana, México podría mejorar sus calificaciones en 6 de las 7 recomendaciones en las cuales solicitó recalificación:
• Recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro. (de PC a Mayormente cumplida)
• Recomendación 10. Debida diligencia del cliente. (de PC a Mayormente cumplida)
• Recomendación 12. Personas expuestas politicamente. (de PC a Cumplida)
• Recomendación 15. Nuevas tecnologias. (de PC a Mayormente cumplida)
• Recomendación 16. Transferencias electrónicas. (de PC a Cumplida)
• Recomendación 17. Dependencia de terceros. (de PC a Cumplida)
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante, para el conocimiento sobre los programa de evaluación por parte de los organismo internacionales.
FUENTE: www.uif.gob.mx
